农发行市分行营业部反洗钱案例宣传活动（三）

[2020-10-14 08:50:18] 来源：编辑：李天骄点击量：309

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导读：

案例：湖北武汉系列信用卡诈骗案
2017年8月，公安部向湖北省公安厅转来一起犯罪分子利用淘宝充值话费的方式盗刷国际信用卡案件线索。8月25日，武汉市公安局对涉及武汉的5个盗刷团伙以信用卡诈骗立案侦查。
经审理查明，上述犯罪团伙利用淘宝充值话费的方式，获取、收集号码信息，盗刷国际信用卡的情况，并从中非法获利。目前，已对5个涉案团伙全部成功收网，抓获犯罪嫌疑人13人，刑事拘留11人，取保候审1人，其中9人已移送检察机关提请起诉。
案例：以“警察查洗钱”为名的诈骗案件
全国多地曾发生多起以“警察查洗钱”为名的诈骗案件。诈骗分子假冒民警，给被害人打电话，告知被害人因“办案”需要，要求被害人提供银行账户、密码等，并要求被害人将银行存款汇到指定安全账户以保证资金安全。被害人出于对公安机关的信任极易上当受骗。在有的案件中，诈骗分子还分别冒充电信公司、“反洗钱中心”工作人员，相互串通增加诈骗的可信度。
案例：出租、出借身份证助长洗钱
上海市虹口区人民法院对“潘某等人洗钱案”一审宣判，判决潘某等4人犯洗钱罪。潘某为了替境外“阿元”清洗从网上银行诈骗的钱款，收集了其他多人的身份证，并在银行办理了大量银行卡，用于犯罪需要的转账、汇款和提现。这些身份证实际上成了犯罪嫌疑人洗钱犯罪的工具。
身份证具有很强的法律证明力，经常被法院视为判断利益归属主体的依据。因此，身份证一旦被盗用，法院很可能因为没有其他证据而判身份证主人承担相应的法律责任。