农发行市分行营业部反洗钱案例宣传活动（二）

[2020-10-13 08:47:25] 来源：编辑：李天骄点击量：260

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导读：

案例：湖北刘某煽动颠覆国家政权罪案件
自2005 年10 月以来，被告人刘某跃非法成立“民生观察工作室”，租赁互联网境外服务器，非法创办“民生观察网”，招募工作人员，与境外机构、组织勾结，申请接收资金资助，专门搜集片面信息，歪曲、捏造事实，炒作敏感事件，通过互联网和境外媒体，散布煽动性言论和文章，诋毁中国共产党和中国政府形象，攻击现行政治体制，鼓动社会公众对我国国家政权、社会主义制度不满，煽动颠覆国家政权。
2019 年1 月29 日，湖北省随州市某法院依法对刘某跃煽动颠覆国家政权案作出一审宣判，认定刘某跃犯煽动颠覆国家政权罪，判处有期徒刑5 年，剥夺政治权利3 年，并处没收个人财产101 万元。2019 年7 月9 日，湖北省高级人民法院作出维持原判终审判决。

案例：湖北随州吴某智、吴某特洗钱案
“凤凰娱乐”网站是一个网络犯罪平台。经审理查明，2013年以来，犯罪嫌疑人吴某智、吴某特等人用非法持有、控制的用户名吴某生、吴某轩等人银行卡提取销售返成、非法获取违法犯罪所得资金2000余万元，并利用此账号接收、转移大量犯罪资金。
2017年，湖北随州市某公安机关成功侦破吴某智等人利用“凤凰娱乐”赌博网站进行非法经营的犯罪事实，公安机关共抓获犯罪嫌疑人4名，追缴违法犯罪资金2000余万元，涉案银行账户交易金额达60亿余元。人民法院判处被告人吴某智犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月；被告人吴某特犯非法经营罪，判处有期徒刑三年；被告人吴某生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年；被告人吴某轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年。